DETALLE DEL CURSO​

Módulo 1: Conceptos Clave

• Fraude vs irregularidad
• Triangulo del fraude
• Clasificación de daños
• Gestión del riesgo de fraude

Módulo 2: Gobernanza del Riesgo del Fraude.

• Roles y participantes
• Políticas y procedimientos
• Cultura de prevención
• Normas de referencia

Módulo 3: El Programa Antifraude

• Objetivo del programa
• Lineamientos y directrices
• Comunicación de riesgos de fraude
• Documentación de los procedimientos

Módulo 4: Aseguramiento de procesos

• Procesos críticos
• Riesgo de fraude en los procesos y actividades
• Nivel de exposición de fraude en procesos
• Dueño del riesgo de fraude
• Automatización de procesos

Módulo 5: Plan de implementación de controles

• Controles preventivos
• Controles correctivos
• Controles detectivos
• Priorización de implementación de controles

Módulo 6: Investigación del fraude

• Equipo de investigación
• Proceso de investigación
• Entrevistas personales
• Informe de investigación

Módulo 7: Comité de Ética

• Objetivo
• Participantes
• Canales de denuncia
• Gestión de denuncias
• Sistema disciplinario